-10多人被百万人的昌达产业理财欺骗完全失去了联系

“余额宝一样安全,国有企业背景”、“预期收益是余额宝的5倍,银行需求是15-20倍”、“存款1万元,预期收益为3000元”……。看到这种理财宣传,千万不要轻信。4月末北京商报记者报道《“理财神器”创达产业的易容术》后,9月14日,许多创意产业受害者向北京商报记者反映,对创意产业的投资款没有回来,从8月开始无法兑现,到目前为止,平台也完全停摆。据初步统计,只有10多人被骗的投资款已经超过了100万韩元。

一天从几千个到血本都不回来

9月14日,来自河南的王龙(化名)对北京商报记者说,今年6月,在亲朋好友的推荐下,他接触到了名为“创意产业”的应用程序,心动于对方宣传的“投资项目本报者”,“收益很高”

王龙6月28日注册了“创达产业”app账户,6月29日表示,他想投资平台的300韩元“新手福利体验计划”

与其他平台不同,所谓昌达产业的投资理财实际上是通过银行卡转移到个人身上的。此前北京商报记者体验显示,注册该app后需要投资的项目只支持账户充值,而充值方式只支持银行卡取款,银行收款账户也是个人账户。

与北京商报记者的亲测一致,王龙投资该平台的方式也是通过银行卡转账。据他解释,系统规定8: 00 ~ 23: 00客服在线办公,对方一般在收到转账款后更新账户余额。

第一笔投资资金成功提取后,王龙开始了后续工作。他对《北京商报》记者说,从8月11日开始,昌达产业平台以20周年纪念日为由,宣布了珠海市金湾区机场改建工程[保本保利率]等吸引人的投资项目。该项目投资期限为10天,日利率为1.98%,承诺该项目已满后,

王龙在多次高利率和奖励的诱惑下,先后完成了“每年1000吨高纯镍盐项目”、“天津大学抚州校区(三期)项目”、“昌达产业纪念日福利项目”等5个项目,共计近7万韩元。其中投资金额最多的项目之一是5万韩元,期限为10天,预计收益为10116韩元,也就是说,当时他的每日账户显示收益达数千元。

但是好景不长。王龙说:“当时每天都能看到账户更新收益,所以没有注意到异常。到8月17日下午为止,我无法搭建产业应用平台,他们的客服热线也无法打通。”那时我才意识到不好。” ”

到目前为止,王龙投资昌达产业的所有投资项目都已到期,但无一例外都显示现金提取失败。

另外,据北京商报记者的不完全统计,像王龙这样现钞失败的人有10多人,都在创业产业“高利息”、“保本”的诱惑下进行了转账投资,金额共计140.5万元。

王龙表示,除了“高利息”、“保本”等虚假之外,经建设银行验证,在产业应用上公示的《中国建设银行存款证明书》 《资金存管业务支付结算服务合作协议》755-7900《中华人民共和国金融许可证》0等证件也都是伪造的。

对此,王龙等受害者已向当地警方报案,对于诈骗事件,警方已进行立案调查。

9月14日,北京商报记者试图联系昌达产业平台,但打电话给客服,出现了“号码错了”的信息。

关闭前要“收获”两次

昌达产业平台的异常现象并不是完全没有线索。据王龙等受害者称,8月17日上午平台关闭前几个小时,通信产业客服仍以“保险申报”为由,引导投资者再次转账。

王龙在8月17日上午创办产业应用程序后表示,根据该要求,所有投资者都必须进行保险申报登记,才发现只有登记才能被视为个人合法投资。提交保险文件的时间是一天。逾期未申报保险的投资者均被视为非法投资利益,有关部门将永久冻结会员账户和资金,并追究个人金融刑事责任。

根据昌达产业平台,投资者必须根据会员VIP登记对应金额进行保险登记。其中,从VIP0到VIP6分别被要求充值5000万~ 100万韩元。

“看到这个消息后,我像整个人掉在地上一样不知所措。但是看到《保险备案登记项目》正上方挂着局长的图案,很好奇是否真的要再往里面充钱。”据王龙透露,他的多次提现请求均被平台拒绝,同时被要求进行所谓的“保险申报”。直到8月17日下午平台关闭,对方才放弃欺骗。

除了创造产业平台的第二次欺诈之外,其他自称“法律顾问”的人也要警惕试图对受害者进行第二次“收获”。

北京商报记者声称可以从不少受害者手中收回目前为受害者诈骗的投资金,并对受害者的个人信息、诈骗金、聊天记录表示,可以用所谓的“自己的方式”为受害者追回投资金,但受害者必须先支付400元的服务费。

在接连不断的连锁套路下,受害者们直言不讳,突然而痛苦。

对此,易观高级分析师苏诗丽警告说,在这种情况下,无论是平台还是所谓的“法律人”,都可能与二次诈骗有关,建议用户采取慎重措施,不向平台方面取钱或转账,被诈骗的用户也可能发生这种诈骗行为,并向公安机关举报。

例如换汤不换药

这个让受害者嚎啕大哭的昌达产业平台,北京商报记者曾进行过深入的揭露和报道。自称是具有“互联网金融国资背景”的互联网理财神器。平台运营公司全称是海南昌达投资有限公司。2001年成立,法定代表人宋天奎,注册资金8000万韩元,控股股东是北京创业投资有限公司。

9月14日,《北京商报》记者发现,宋天奎在10多家公司拥有在职信息,不仅是创意产业,海南雅胜投资有限公司、海南尹尚德矿业投资有限公司、海南海海投资有限公司(以下简称“海海投资”)、海南创信投资有限公司(以下简称“海海投资”),也是独一无二的。

从投诉情况来看,平台套路换汤不换药也是8月17日下午“跑步”。其中,在加害投资下发表了“割平台韭菜”的评论,“加害投资运营“万达产业”8月17日下午未举行,涉嫌非吸烟罪或非集合欺诈罪,受害者匆忙拨打110报警电话”等评论。

“任何投资都有风险。投资者在进行理财投资时要慎重处理,选择有合法投资渠道和执照的金融机构。”北京市中文律师事务所律师李亚对《北京商报》记者表示,如果没有取得相关金融业务执照,以非法占有为目的,以“高利息”“保本支付利息”为诱饵吸引投资,向非特定对象吸收资金,则可能涉嫌筹集资金。

对于受害者,IA建议,当发现理财产品有问题时,受害者应停止第一次出国,停止金钱交易,尽快收集和固定相关证据,并向公安机关申报。另外,他警告说,消费者进行理财投资时,要对“高利息”和“支付本金”等宣传保持警惕,要警惕所谓的“内部消息”、“内部产品”,必须通过合法渠道和持有金融机构购买正式理财产品。北京商报记者刘思宏

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