_滕富支付罚款614万与未确认客户交易

据12月31日人民银行深圳发布的行政处罚信息公告,深圳市天富通电子支付技术有限公司参与与身份不明的客户进行交易。违规为不合格的特约企业提供“T 0”支付服务。外包服务机构以特约商人的名义入会和发送的银行卡交易信息等11起违法行为,受到警告处分,没收违法收入人民币96.68万韩元、罚款人民币517.68万韩元、罚款总额人民币614.37万韩元。

具体来说,深圳市天富通电子支付技术有限公司的违法行为如下:

1.不按规定履行客户识别义务。

与身份不明的客户打交道。

3.没有按照规定提交大的交易报告或可疑的交易报告。

4.允许外包服务机构以特约商户的名义连接网络,接收发送的银行卡交易信息。

5.不能保证实际交易方案、准确识别和全部传输、存储、交易信息的真实、完整、追溯和支付全过程的一致性。

6.没有按照规定建立和实施收款银行结算账户管理制度。

7.违规为没有资格的特约企业提供“T 0”结算服务。

8.没有按照规定建立和实施客户实名制管理制度。

9.没有按照规定建立和实施特约商户检查制度。

10.没有按照规定建立和实施支付账户限额管理制度。

11.没有按照规定处理相关变更。

公开资料显示,深圳市天富通电子支付技术有限公司于2009年09月16日在深圳市场监督管理局福田注册成立。法定代表人赵海经营计算机硬件和软件、多媒体和网络系统设计、技术开发、现场维护等。

以下是行政处罚信息公示表的原文。

_滕富支付罚款614万与未确认客户交易